Статья 80 Конфискация имущества должника
Перспективы и риски арбитражных споров и споров в судах общей юрисдикции. Ситуации, имеющие отношение к статье 80
Споры в судах общей юрисдикции:.
1. Судебный пристав-исполнитель вправе, в частности, обеспечить исполнение исполнительных документов, содержащих требования об имущественных взысканиях, в срок, установленный для добровольного исполнения судебным приставом-исполнителем требований, содержащихся в исполнительном документе. Должник накладывает арест на имущество должника. При этом судебный пристав-исполнитель вправе не применять правило очередности наложения ареста на имущество должника.
1. 1. наложение ареста на имущество должника на основании исполнительного документа, содержащего требование о взыскании денежных средств. 2. 2. наложение ареста на имущество должника на основании исполнительного документа, за исключением ареста денежных средств, ареста заложенного имущества, подлежащего взысканию в пользу залогодержателя, и ареста имущества, находящегося в залоге. Исполнение исполнительных документов, в том числе требований о наложении ареста, не допускается, если сумма, взыскиваемая в рамках исполнительного производства, не превышает 3 000 рублей.
(часть 1. 1 введена Федеральным законом от 12 марта 2014 года N 34-ФЗ).
2 По ходатайству взыскателя о наложении ареста на имущество должника судебный пристав-исполнитель не позднее следующего дня после предъявления требования выносит постановление об удовлетворении или отказе в удовлетворении требования. требования.
(3) Арест имущества должника применяется в следующих случаях
1) для обеспечения сохранности имущества, подлежащего передаче или ликвидации в пользу заявителя
2) при исполнении судебного акта о конфискации имущества; или
3) при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся у должника или третьего лица; и
3. 1. не допускается наложение ареста на заложенное имущество в целях обеспечения требования взыскателя, не благоприятствующего залогодателю в исполнении требования.
(Часть 3.1 введена Федеральным законом от 12 июня 2011 г. N 405-ФЗ).
3. 2. Не допускается наложение ареста на имущество должника, переданное на хранение эскроу-агенту, в том числе на денежные средства, находящиеся на счете эскроу.
(Часть 3. 2 введена Федеральным законом от 26 июля 2017 г. N 212-ФЗ)
(4) арест имущества должника включает в себя запреты на распоряжение имуществом, а в необходимых случаях ограничивает право пользования имуществом или наложение ареста на имущество. Вид, объем и срок действия права пользования имуществом определяется судебным приставом-исполнителем в каждом конкретном случае с учетом имущества, его важности для собственника или собственников, характера использования и имущества судебного пристава-исполнителя. — Судебный пристав-исполнитель указывает на это в постановлении о наложении ареста на имущество должника и (или) констатирует на практике фактический факт наложения ареста (опись имущества).
(см. предыдущую редакцию текста).
С 01. 01. 2025 года в пункт 1 части 5 статьи 80 вносятся изменения (Федеральный закон от 24. 07. 2024 N 340-ФЗ). См. последующие редакции.
5. арест имущества должника (за исключением ареста, наложенного регистратором, ареста денежных средств, ценных металлов, находящихся на счетах в банках или иных кредитных организациях, ареста мобильных ценностей, принадлежащих профессиональным участникам рынка, ареста денежных Мобильная ценность счетов, указанных в статьях 73 и 73.1 настоящего Федерального закона ценностей, производится мировым судьей с участием понятых и составлением акта о наложении ареста (описи имущества), о чем указывается.
(Федеральный закон от 19. 07. 2009 N 205-ФЗ, от 26. 07. 2017 N 212-ФЗ)
(см. предыдущую редакцию текста).
1) фамилия, имя, отчество лица, присутствующего при аресте имущества,
2) наименование фактически учтенного объекта или имущества, документы, подтверждающие наличие у объекта признаков или свойств,
3) предварительная оценка стоимости каждого фактически указанного предмета или имущества и общей стоимости всего имущества, подлежащего аресту
4) вид, объем и срок действия любых ограничений на право пользования имуществом; и
5) отметка о наложении ареста на имущество; и
6) лицо, которому судебный исполнитель передал имущество для охраны или хранения, адрес этого лица
7) лицо, которому судебный пристав передал имущество, арестованное для охраны или хранения, и описание ответственности этого лица за подписание, сокрытие или передачу имущества, арестованного за незаконную передачу; и
(8) наблюдения и заявления лица, присутствовавшего при аресте имущества.
6. акт о конфискации (описи имущества) имущества должника подписывается судебным приставом-исполнителем, свидетелями, лицами, которым судебный пристав передал соответствующее имущество для охраны или хранения, и другими лицами, присутствовавшими при наложении ареста. В случае отказа кого-либо из указанных лиц от подписания акта (описи) делается соответствующая отметка.
7. копия постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста на имущество должника и акта о наложении ареста (описи имущества) на имущество должника, если он составлен, направляется сторонам исполнительного производства. 7. банкам и иным кредитным организациям, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, регистрирующим органам, взыскателям, собственникам государственного или муниципального имущества и иным заинтересованным лицам не позднее дня, следующего за днем вынесения постановления или составления акта, а в случае наложения ареста на имущество — сторонам исполнительного производства
8. постановление судебного пристава-исполнителя о наложении (снятии) ареста на имущество должника или сведения, содержащиеся в постановлении и акте о наложении ареста на имущество должника (описи имущества), передаются в регистрирующий орган в следующем порядке в течение трех дней со дня вынесения решения и должно быть представлено в форме электронного документа через единую систему электронного диалога между ведомствами.
(Часть 8 введена Федеральным законом от 12 марта 2011 г. N 383-ФЗ).
Процесс ареста имущества
Арест имущества должника включает в себя запрет на распоряжение имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или его конфискацию. Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяется судебным приставом-исполнителем в каждом конкретном случае с учетом характера имущества, его значимости для собственника или владельца, характера его использования и других факторов. .
Арест имущества должника (§§ 73 и 73.1 настоящего Федерального закона, за исключением ареста, наложенного регистратором, ареста денежных средств на банковских счетах или в других кредитных учреждениях, ареста мобильных ценностей и денежных средств, находящихся на профессиональном рынке ценных бумаг на указанных счетах), с участием свидетелей, именем лица, присутствующего при аресте, фамилией, производится мировым судьей с составлением Акта о наложении ареста (описи имущества), в том числе патронажных.
Копия судебного решения мирового суда о наложении ареста на имущество должника, Акт о наложении ареста (описи имущества) на имущество должника, если он составлен, направляется сторонам исполнительного производства. А также другим.
Оценка имущества должника, на которое наложен арест, производится исполнителем по рыночной стоимости, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В течение месяца со дня обнаружения имущества должника мировой судья обязан принять оценочное заключение об оценке 1) периодических вложений паевого капитала); 3) активов (за исключением требований, не реализованных на торгах); 4) драгоценных металлов и драгоценных камней, предметов из них, а также отходов таких предметов; 5) коллекционных сигналов в рублях и иностранной валюте; 6) предметов, имеющих историческую или художественную ценность; 7) предварительной стоимость, превышающая 30% стоимости имущества должника по оценке.
Если должник или взыскатель не согласен с оценкой имущества, произведенной мировым судьей или судебным исполнителем, мировой исполнитель также обязан привлечь оценщика для оценки имущества. Любая сторона исполнительного производства, возражающая против оценки имущества судебным исполнителем, несет расходы по найму оценщика.
Если судебный пристав-исполнитель при аресте имущества, принадлежащего должнику или иному лицу, совершит нарушение федерального закона, являющееся основанием для ареста, заявление об аннулировании имущества должника будет рассмотрено судом. Данное ходатайство может быть подано до ликвидации арестованного имущества.
Ходатайства об освобождении от оговорок (исключения из описи) могут быть исполнены как в отношении должника, так и в отношении заявителя. Если арест или опись связаны с конфискацией имущества, в качестве ответчика предполагается лицо, в отношении которого имущество подлежит конфискации, а также компетентный государственный орган. Если арестованное или включенное в перепись имущество уже ликвидировано, разбирательство также направляется против приобретателя имущества.
Арест имущества по уголовным делам
В настоящее время широко применяются такие меры процессуального принуждения, как наложение ареста на имущество (ст. 115 УПК РФ). К сожалению, она является одной из самых проблемных и порождает многочисленные злоупотребления со стороны следственных органов. Применение такой меры может означать необоснованное ограничение конституционных прав на неотчуждаемую частную собственность и беспрепятственное использование имущества для предпринимательской и иной экономической деятельности. И эта мера, по сути, используется как «метод давления» в уголовном процессе, что, конечно же, не служит никакой цели.
В рамках данной статьи невозможно раскрыть вопрос наложения ареста на все законные тени и имущество, но можно обратить внимание читателя на некоторые обстоятельства.
ТПП РФ требует, чтобы при вынесении решения суда (при его продлении) ссылались на «факт вынесения решения судом». Однако это можно расценить как требование указать на наличие оснований полагать, что данное имущество было приобретено в результате совершения преступления, либо использовалось в качестве орудия преступления, финансирования преступной деятельности и т. д. Российская правоприменительная практика придерживается именно такой трактовки. В результате решения о наложении ареста на имущество весьма скупы на конкретные обоснования его необходимости.
Типичный пример. Суд наложил арест на расчетные счета ряда юридических лиц на основании следующих документов Постановление о возбуждении уголовного дела и проведении предварительного следствия следственной группой, постановление о производстве следственных действий и справка «о выполнении протокола». В частности, запросы о предоставлении информации и ответы о количестве расчетных счетов, открытых юридическим лицом». Все эти документы носят формальный характер, и непонятно, подтверждают ли они конкретно версию следствия о том, что на арестованные счета поступили средства, приобретенные в ходе незаконной банковской деятельности (по которой и был наложен арест). Однако это не помешало суду первой инстанции удовлетворить ходатайство о наложении ареста. Апелляционный суд также отменил решение, но отметил необоснованное и чрезмерное ограничение прав собственности и свободы предпринимательской и иной экономической деятельности, однако данный исход дела, возможно, является исключением из правил.
Что касается определения имущества, подлежащего аресту, то оно может быть вынесено в самом судебном решении или позднее в отчете, подготовленном следователем или исследователем. Суд может ограничиться определением имущества и суммы, подлежащей аресту.
Аналогичным образом, определение порядка хранения конфискованного имущества остается на усмотрение лица, проводящего первичный допрос, или следователя. другое лицо или лицо, удаляющееся для охраны в рамках уголовного дела, если оно находится под контролем собственника или выгодоприобретателя (ст. 115 § 6 УПК РФ). Таким образом, закон не ограничивает свободу действий правоохранительных органов в этом вопросе. Пока это решение может быть важным для владельцев недвижимости. И эта неопределенность сохраняется, несмотря на то, что Европейский суд по правам человека также обратил внимание на важность этого вопроса о местонахождении арестованного имущества у собственника, например, в деле «Болтжонов против России» (Решение, п. 61). (22. 01-2009 — Жалоба N 18274/04).
Закон предусматривает необходимость указания в постановлении о наложении ареста определенных ограничений. На практике, однако, они часто выражаются в максимально общей форме. Кроме того, регистрирующие органы часто игнорируют этот справочник и вносят лишь общие записи об аресте активов. Так, например, в одном случае в Росреестре по Московской области регистрационной службой Московской области было записано понятие в виде «запрет собственника имущества, подлежащего продаже или предназначенного для продажи». наложенный в соответствии со статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, был наложен только как понятие, лишающее возможности зарегистрировать договор лизинга только в отношении своего имущества. В данном случае стоит отметить, что УФРС провело исследование по досудебным органам.
Одним из последних нововведений в практике Конституционного Суда РФ является постановление от 17 апреля 2019 г. N 18-П. Суд оценил конституционность части первой статьи 73, части первой статьи 299 и ст. 307 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Данные положения регламентируют обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном процессе, вопросы, разрешаемые судом при вынесении приговора, а также содержание описательной и каузальной частей явки с повинной.
Эти положения подлежали пересмотру в той мере, в какой они использовались в качестве судебных решений для определения того, был ли наложен арест на имущество или лиц, не привлеченных к ответственности, в рамках уголовного судопроизводства, после вступления приговора в законную силу. За лицом, несущим материальную ответственность за свои действия в соответствии с законом, должно быть сохранено право на обеспечение гражданского иска.
Конституционный суд признал оспариваемое положение не соответствующим Конституции Российской Федерации. В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ 17 декабря 2019 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации одобрила законопроект о сроке существования третьей части имущества в уголовном имуществе.
По вопросам оказания юридической помощи обращайтесь в компанию Lefons.
Адрес электронной почты: dnvolga@bk. ru.
Арест средств на счетах
Данная статья является продолжением вопроса об аресте имущества должников и посвящена аресту денежных средств, находящихся на счете налогоплательщика. Здесь речь идет о процессе наложения и снятия ареста организациями, отдельными компаниями и отдельными банковскими счетами, о том, что для этого необходимо, и о законодательных актах, регулирующих эти юридические процедуры.
Арест счета должника — это разовая целенаправленная мера, которая стабилизирует денежные средства на банковском счете должника. Процедура запрещает клиентам совершать операции с денежными средствами в пределах арестованной суммы. Следует отметить, что, в отличие от процесса приостановления операций по счету, арест счета должника не является полным запретом на его использование. Он накладывается по собственному усмотрению. Если сумма денег на банковском счете клиента меньше суммы, указанной в постановлении об аресте, арест накладывается только на сумму, находящуюся на счете на момент ареста.
Если денег на счете нет, банк возвращает документ об аресте счета в органы, выданные данным постановлением, на основании отсутствия арестованного лица.
Если арест счета производится по постановлению судебного пристава-исполнителя, то в сумму, подлежащую аресту, включаются все расходы по исполнению. В соответствии со ст. 81 ФЗ «Об исполнительном производстве», если реквизиты расчетного и лицевого счетов должника неизвестны, судебные приставы вправе направить в банк соответствующее постановление с просьбой о розыске счета в связи с последующим наложением ареста. . После этого руководители банков и финансово-кредитных учреждений обязаны предоставить необходимую информацию о денежных средствах должника на счете по запросу судебного органа, прокурора, следователя или дознавателя и с письменного согласия прокурора. Арест счетов и иного имущества налогоплательщика оформляется протоколом в соответствии с требованиями статей 166 и 167 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В случае ареста счета должника, денежные средства которого находятся в иностранной валюте, постановлением судебного пристава-исполнителя банк или иная кредитная организация могут быть принуждены к продаже иностранной валюты должника за сумму, указанную в части 3 статьи 71 Федерального закона. Закон «Об исполнительном производстве и т.д.». Если денежные средства должника находятся на счете банковской организации, не имеющей права продажи иностранной валюты, судебный пристав-исполнитель вправе своим постановлением принудительно перечислить эти средства на банковский счет должника.
Постановление судебного пристава-исполнителя исполняется в течение семи дней со дня поступления в банковскую организацию.
После получения судебным приставом-исполнителем постановления о наложении ареста на имущество должника, включая розыск и арест счета, банк обязан совершить следующие действия
Снятие конфискации со счета должника
Снятие денежных средств со счета должника в пределах конфискованной суммы возможно только при условии отмены конфискации, в том числе в соответствии с содержанием предъявленных исполнительных документов (Федеральный закон «Об исполнительном производстве», § 70, п. 4) ). Поэтому, если имеется постановление о наложении ареста на счет должника, необходимо указать, в каком объеме и в каком порядке арест судебным приставом-исполнителем будет снят. Перечисление денежных средств, арестованных компетентным органом, осуществляется на основании исполнительного документа, предъявляемого судебным приставом или взыскателем непосредственно в банк. После снятия ареста со счета банк обязан перечислить денежные средства в соответствии с очередностью списания с учетом следующих условий (статья 855 Гражданского кодекса Российской Федерации)
В соответствии с пунктом 1 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации решение о приостановлении операций по счету является недействительным по основаниям, указанным выше.
В соответствии со статьей 126 Федерального закона «О банкротстве (несостоятельности)…», если юридическое лицо официально признано банкротом, все ранее наложенные на счет аресты должны быть сняты в соответствии с решением суда. Снятие ареста со счета клиента-должника может быть осуществлено в соответствии со следующим.
Порядок судебного разбирательства по снятию ареста с имущества и счетов должника определяется по тем же правилам, что и порядок наложения ареста.
Важно! Банковская организация не несет ответственности за убытки, понесенные клиентом в результате приостановления или прекращения операций по счету на основании решения налоговых органов. Согласно статье 132 Налогового кодекса РФ, в случае принятия решения о приостановлении или аресте счета банк не вправе открывать новый счет организации-должнику.